Equipes da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Polícia Federal (PF) foram às ruas, na manhã desta terça-feira, 14, em ação contra contrabando, sonegação fiscal e lavagem dinheiro e bens. É a primeira fase da Operação Retribuição.
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Investigações levam à atividade de importação de cigarros do Paraguai e distribuição para comércios do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A lavagem de dinheiro decorre dessa prática, sustenta a RFB, por meio da assessoria.
Para tal, havia “estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas”, destaca a Receita Federal. Investigados teriam movimentado R$ 8,7 milhões, em 2021, com R$ 1 milhão devidos ao fisco.
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A Operação Retribuição empreendeu, até momento, ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9.ª Vara Criminal de Curitiba (PR), o que inclui:
- busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã/PR; e
- bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.
Conforme a apuração, uma das pessoas investigadas foi condenada “pelo crime de contrabando de cigarros”, segundo a Receita Federal. Ela possui dívida ativa com a União por conta desse crime, prossegue a instituição federal.
