Agentes da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) e da Agência Federal de Ingressos Públicos (AFIP) cumpriram, entre quarta (23) e quinta-feira (24), 27 mandados de busca em diferentes pontos do território argentino, tendo como objetivo desarticular um grupo especializado em crimes como sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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Conforme balanço divulgado no sábado (26), um dos mandados foi cumprido na cidade fronteiriça de Puerto Iguazú. Servidores aduaneiros localizaram, em um veículo usado pela quadrilha para constantes deslocamentos em direção ao Paraguai, um fundo falso no qual havia US$ 575 mil (cerca de R$ 2,9 milhões).
Os demais mandados foram cumpridos em Buenos Aires e municípios da área metropolitana, resultando na detenção de 15 pessoas e na apreensão de 16 veículos, mais de US$ 600 mil e P$ 24 milhões em cédulas de valores diversos, máquinas para contar dinheiro, celulares, equipamentos de informática, sete armas de fogo e munições.
De acordo com a PSA e a AFIP, as investigações começaram em junho de 2020, após a apreensão de dinheiro e um telefone celular durante abordagem ao condutor de um veículo no município de Burzaco, província de Buenos Aires.
Os dados contidos no celular levaram à descoberta de uma organização composta por cidadãos argentinos, colombianos e chineses, usada para lavar dinheiro e enviar dólares ilegalmente ao exterior. O grupo era formado, principalmente, por donos de pequenos mercados de Buenos Aires e região, que operavam parcialmente na informalidade.
