A Polícia Nacional do Paraguai prendeu, na quarta-feira (18), uma mulher suspeita de fraude contra duas lojas na área central de Ciudad del Este.
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De acordo com as investigações, a funcionária, que atuava no setor administrativo, teria desviado cerca de US$ 700 mil das empresas, por meio de transações bancárias fraudulentas.
O esquema, que usava contas de familiares, estaria em vigor há pelo menos dois anos. Mesmo assim, a fraude atribuída a M.C.N., de nacionalidade paraguaia, foi detectada apenas duas semanas atrás, após a constatação de inadimplência de um aluguel.
As lojas, situadas no Shopping del Este, ao lado da aduana de Ciudad del Este, pertencem a um mesmo grupo empresarial. Conforme o relato, a mulher operava os pagamentos das duas empresas, cujos proprietários efetuaram a denúncia.
Provocado, o Ministério Público do Paraguai abriu procedimento para apurar o caso. A investigação está a cargo do promotor Osvaldo Zaracho, que já efetuou as primeiras diligências.
A divulgação da notícia alcançou grande repercussão nos veículos de comunicação de Ciudad del Este, segunda maior cidade do Paraguai. Alguns jornais, contudo, publicaram a cifra em guaranis, no equivalente a cerca de G$ 4,5 bilhões.
Familiares próximos à mulher, que teriam emprestado suas contas para a fraude, também correm risco de prisão pela participação no esquema. Os estabelecimentos afetados atuam em ramos como moda e decoração.
