Desencadeada na manhã desta terça-feira, 9, a Operação Sicarius objetiva desarticular organização criminosa transnacional investigada por lavagem de dinheiro proveniente do contrabando na fronteira com o Paraguai. A ação mira esquema que envolve doleiro e movimentou R$ 375 milhões.
Operação Sicarius é realizada conjuntamente pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Polícia Federal (PF).
Conforme as investigações, o grupo atuava principalmente na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com destaque para o município de Guaíra, no Oeste do Paraná.
A organização era especializada no contrabando de cigarros e agrotóxicos oriundos do Paraguai, aponta da Receita. Além da atividade ilícita, seus integrantes seriam responsáveis por ocultar e dissimular recursos obtidos com os crimes, utilizando pessoas interpostas, empresas de fachada e operações conduzidas por um doleiro.
Doleiro: operador financeiro
As apurações identificaram que o investigado apontado como operador financeiro do esquema teria movimentado mais de R$ 375 milhões entre 2019 e 2024. Apenas em contas bancárias pessoais, o volume financeiro ultrapassou R$ 114 milhões no período.
A apuração indica que o doleiro controlava contas em nome de terceiros e de empresas utilizadas para dar aparência de legalidade aos recursos. “Concluiu-se que o doleiro seria figura central nas operações de lavagem de dinheiro da organização criminosa”, frisa a Receita Federal.
Operação Sicarius
A operação cumpre 62 mandados de busca e apreensão, 44 de prisão preventiva e 14 de prisão temporária no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 1.ª Vara Federal de Guaíra.
Também foram determinados procedimentos fiscais em empresas que receberam recursos vinculados ao doleiro investigado, além do cancelamento de CPFs e CNPJs de pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos esquemas fraudulentos.
Participam da ação 220 policiais federais, sete auditores-fiscais e dois analistas tributários da Receita Federal. A operação combate o contrabando, a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros.
