Policiais civis da 6.ª SDP de Foz do Iguaçu deflagaram, na manhã desta terça-feira, 29, a segunda fase da Operação Vendas Ilícitas.
A ação foi desencadeada para desarticular um grupo criminoso que causou um prejuízo de mais de R$ 600 mil em uma empresa de grande porte da cidade.
Segundo a polícia, a investigação teve início após ter sido constatado um desvio de aproximadamente R$ 300 mil da empresa-vítima via fraude eletrônica.
Na primeira fase da operação, a polícia apurou que uma funcionária da própria firma vendia produtos sem fazer o registro contábil, ocultando assim os valores arrecadados de modo lícito.
A partir do avanço das diligências, os investigadores identificaram que o prejuízo ultrapassava os R$ 600 mil.
Advogado-fantasma integrava o grupo
Além da participação da funcionária, a polícia constatou o envolvimento de um indivíduo que se passava por advogado.
De acordo com o delegado Paulo Bittencourt Martins de Almeida, o homem não tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e auxiliava o grupo criminoso a lavar dinheiro resultante das transações ilícitas.
Ele também atuava de forma ativa na estrutura criminosa, auxiliando o grupo na ocultação do patrimônio advindo das transações ilícitas, a fim de transparecer legalidade ao negócio.
As investigações prosseguem com o intuito de identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.
(Com informações da assessoria de imprensa)
